證券代碼：600755 證券簡稱：廈門國貿 編號：2023-66 廈門國貿集團股份有限公司

董事會決議公告

【資料圖】

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。一、董事會會議召開情況

廈門國貿集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會 2023年度第十四次會議通知于 2023年 8月 13日以書面方式送達全體董事，本次會議于 2023年 8月 23日在公司 28樓會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應到董事 9人，實到董事 9人。會議由董事長高少鏞先生主持，全體監事及總裁、董事會秘書列席了會議。會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經審議，通過如下議案：

1．《公司 2023年半年度報告》及其摘要；

表決結果：同意 9票、反對 0票、棄權 0票。

2．《關于廈門國貿控股集團財務有限公司風險持續評估報告》。

本議案關聯董事高少鏞、許曉曦、吳韻璇、曾源、詹志東回避表決。

非關聯董事表決結果：同意 4票、反對 0票、棄權 0票。

獨立董事對該項議案發表了事前認可意見和獨立意見。

具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站的《廈門國貿集團股份有限公司關于廈門國貿控股集團財務有限公司風險持續評估報告》。

特此公告。

廈門國貿集團股份有限公司董事會

? 報備文件

1．廈門國貿集團股份有限公司第十屆董事會審計委員會 2023年度第七次會議決議

3．廈門國貿集團股份有限公司第十屆董事會 2023年度第十四次會議決議 4．廈門國貿集團股份有限公司第十屆董事會 2023年度第十四次會議獨立董事事前認可意見書

5．廈門國貿集團股份有限公司第十屆董事會 2023年度第十四次會議獨立董事意見書

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