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“警察同志，有人在我這里一次性購買了170g的黃金金條，但是我的銀行卡被凍結了，之前有民警來做過反詐宣傳，所以我懷疑對方通過買金條來洗錢……”近日，西溪派出所接到了轄區某黃金加工店的店主方某報警。而這一起警情，也牽出了一起為電信網絡詐騙犯罪集團提供洗錢服務的刑事犯罪案件。

5月1日，一名男子通過電話聯系黃金加工店店主方某，聲稱自己是替公司采購的，需要很多金條，問有沒有金條賣。方某答復說有，但由于量較大，需要向同行拿貨，于是方某便讓該男子先付2000元定金。該男子提出，金條的貨款要通過銀行卡轉賬支付。但令方某沒想到的是，收到了對方銀行卡轉賬的8萬元貨款后，自己的銀行卡卻莫名其妙被凍結了。

事情還要從犯罪嫌疑人小張的經歷講起。

“小伙子，想不想賺錢，只要按要求到我說的金店買金條，放在我指定的地方就行，工資一月一結，按照總流水的2％-3％給你，平時還會給你點零花錢用用，這活干不干？”

4月份，正在待業的貴州小伙張某通過網游認識了一個網名叫“霸王龍”的男子，對方說要給他介紹一份工作，剛來杭州的張某正好沒找到工作，便詢問具體是做什么的。對方聲稱，跟著他干一個月就能買車，三個月能買房。原來，“霸王龍”是讓張某以一萬元人民幣幫他收購他人銀行卡。但張某意識到對方所說的這個工作，與電信網絡詐騙以及洗錢有關，所以當時拒絕了對方。隔了幾天，小張還是沒有找到合適的工作，而“霸王龍”又時不時通過境外聊天軟件發來消息勸說張某。于是最終張某答應，幫“霸王龍”做另一份“風險小一點”的工作——買金條。

張某先通過電話與“霸王龍”指定的金店店主方某取得聯系，同時全程用對方教的話術與方某交流，成功地取到了170克金條，并放到了對接人所說的地方——下城區某酒店停車場內。完成這一單后，張某以為任務已順利完成，于是他按照“霸王龍”的指令，于5月8日再次去方某的金店，準備買500克黃金。沒想到此時店老板卻因為發現銀行賬戶被凍結要張某賠錢，張某不同意。店主報警了，張某被當場抓獲帶回派出所處理。

經查明，犯罪嫌疑人張某在明知其上家實施違法犯罪行為，仍向店主方某購買170克黃金幫助其洗錢，共計8萬元人民幣，其中該筆8萬元資金共涉及三起網絡電信詐騙案件。

目前，張某被依法刑事拘留，案件仍在進一步辦理中。

警方提示：金店經營者在遇到顧客購買大量黃金的時候，要注意購買人的銀行卡與其身份證是否一致，并留意交易細節，切勿提供銀行賬號接受第三方轉賬匯款，以免誤入電信網絡詐騙的圈套，成為犯罪分子的幫兇。

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